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　　来自交易信息汇总：10月23日主力资金净流入2492.35万元，散户资金呈净流出态势。

　　来自业绩披露要点：2025年第三季度单季净利润同比增长60.87%，扣非净利润增速达75.66%。

　　来自公司公告汇总：公司拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，治理结构将调整。

　　资金流向 10月23日主力资金净流入2492.35万元；游资资金净流入464.82万元；散户资金净流出2957.17万元。

　　2025年三季度报告 湖南崇德科技股份有限公司2025年第三季度报告主要内容如下： 营业收入：本报告期为162,094,670.66元，比上年同期增长48.04%；年初至报告期末为445,397,399.00元，比上年同期增长20.25%。 归属于上市公司股东的净利润：本报告期为35,776,253.29元，比上年同期增长60.87%；年初至报告期末为102,054,385.61元，比上年同期增长19.68%。 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：本报告期为32,142,005.14元，比上年同期增长75.66%；年初至报告期末为89,328,055.88元，比上年同期增长24.44%。 经营活动产生的现金流量净额：年初至报告期末为41,021,114.71元，比上年同期减少21.84%。 基本每股收益：本报告期为0.4112元/股，比上年同期增长58.16%；年初至报告期末为1.1730元/股，比上年同期增长19.69%。 稀释每股收益：本报告期为0.4112元/股，比上年同期增长58.16%；年初至报告期末为1.1730元/股，比上年同期增长19.69%。 加权平均净资产收益率：本报告期为2.37%，同比增加0.83个百分点；年初至报告期末为6.76%，同比增加0.90个百分点。 总资产：本报告期末为1,771,238,073.01元，比上年度末增长2.12%。 归属于上市公司股东的所有者权益：本报告期末为1,509,829,719.73元，比上年度末增长1.39%。 第二届董事会第十五次会议决议公告 湖南崇德科技股份有限公司于2025年10月22日召开第二届董事会第十五次会议，应参会董事9人，实际表决董事9人，会议表决方式为传真表决，会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的议案》《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》《关于修订并办理工商变更登记的议案》及多项制度修订议案，包括股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。其中部分议案需提交股东大会审议。会议还审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》。相关公告文件详见巨潮资讯网。

　　第二届监事会第十二次会议决议公告 湖南崇德科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议于2025年10月22日以传真表决方式召开，应参与表决监事3人，实际参与3人。会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，认为报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的议案》，认为未改变募投项目性质，不存在损害股东利益情形；审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》及《关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》，认为有利于提升经营效益、提高资金使用效率，相关议案需提交股东大会审议；审议通过《关于修订并办理工商变更登记的议案》，拟取消监事会设置，其职能由董事会审计委员会行使，该议案亦需提交股东大会审议。

　　2025年第四次临时股东会的通知 湖南崇德科技股份有限公司将于2025年11月14日14:30召开2025年第四次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年11月7日。会议由董事会召集，审议包括《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》及多项制度修订议案，共11项非累积投票提案。其中，《关于修订并办理工商变更登记的议案》等3项需特别决议通过。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，时间为2025年11月14日9:15-15:00。登记时间为2025年11月13日，地点为公司证券部。会议联系方式：苏辉杰、何治兴，电话。与会股东食宿及交通费用自理。

　　关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的公告 湖南崇德科技股份有限公司拟修订《公司章程》并办理工商变更登记。主要修订内容包括：不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使；“股东大会”统一修改为“股东会”；删除涉及“监事”“监事会”相关内容。同时对法定代表人、股东权利、董事义务、董事会专门委员会等条款进行更新。本次修订尚需提交2025年第四次临时股东会审议，并授权董事会办理后续工商变更及备案事宜。最终变更内容以市场监督管理部门核准为准。

　　关于修订公司相关制度的公告 湖南崇德科技股份有限公司为落实最新法律法规要求，完善公司治理，提升规范运作水平，依据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际经营需要，对公司部分治理制度进行修订。本次修订涉及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《累积投票制度》《对外投资管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事专门会议工作制度》《审计委员会议事规则》《战略与发展委员会议事规则》《薪酬与考核委员会议事规则》《提名委员会议事规则》《内幕信息知情人登记管理制度》《投资者关系管理制度》《总经理工作制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》共21项制度。上述制度已由公司第二届董事会第十五次会议审议通过，修订后全文已在巨潮资讯网披露。其中部分制度尚需提交公司股东大会审议。

　　关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的议案 湖南崇德科技股份有限公司于2025年10月22日召开董事会及监事会会议，审议通过《关于部分募集资金投资项目延期及变更实施地点的议案》。因厂房设计修改及布局优化，“高速永磁电机及发电机产业化项目”实施地点由湘潭市高新区茶园路9号厂房内变更为茶园路交书院东路西北角地块，达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2027年12月31日。因市场环境变化导致投入进度放缓，“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月31日延期至2026年12月31日。上述调整不涉及实施主体、募集资金用途变更，不影响项目实施，不存在变相改变募集资金用途情形。保荐机构国泰海通证券对该事项无异议。

　　关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 湖南崇德科技股份有限公司拟使用超募资金5,000万元永久补充流动资金，占超募资金总额的13.73%。公司超募资金为36,425.63万元，前次已使用部分超募资金补充流动资金。本次使用超募资金永久补充流动资金符合相关监管规定，最近12个月内累计使用金额未超过超募资金总额的30%。公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、衍生品交易等高风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。保荐机构国泰海通证券股份有限公司对该事项无异议。

　　关于使用闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的公告 湖南崇德科技股份有限公司拟使用不超过5亿元(含本数)的闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理，其中超募资金2.21亿元，使用期限自股东会审议通过之日起不超过12个月，资金可循环滚动使用。投资品种为安全性高、流动性好、期限不超过12个月的保本型理财产品，包括结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。该事项已获公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交股东会审议。保荐机构国泰海通证券对该事项无异议。现金管理不影响募集资金投资项目正常进行和资金安全，旨在提高资金使用效率，增加股东回报。

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